50 mln zł wyłudzonego VAT. Szef grupy przestępczej w rękach ABW
2020-08-11, 10:08
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę poszukiwanego listem gończym za kierowanie grupą oszukującą na VAT. Śledczy oceniają, że w wyniku działalności grupy obracającej metalami kolorowymi straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć 50 mln zł.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że zatrzymań dokonali 5 sierpnia funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW po krótkim pościgu, gdy mężczyzna wjechał do Polski z Czech, gdzie się ukrywał.
Poważne zarzuty
Powiązany Artykuł
Pozorowali handel stalą w celu wyłudzania VAT-u. CBA zatrzymało kolejną osobę
Stanisław Żaryn powiedział, że mężczyzna jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się uzyskiwaniem nienależnych zwrotów podatku VAT. To kolejne zatrzymanie w sprawie wyłudzeń zwrotu VAT przy obrocie metalami kolorowymi.
Zatrzymany przez ABW ukrywał się w Czechach, ale wjechał do Polski przez przejście graniczne w Cieszynie i udał się w kierunku Żywca, a następnie Chrzanowa. - Po krótkim pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW - zaznaczył rzecznik.
Według prowadzących śledztwo miał on kontrolować zagraniczne spółki działające jako karuzela podatkowa - firmy w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami kupowały metale nieżelazne od polskich podmiotów gospodarczych, a następnie sprzedawały je ponownie polskim przedsiębiorstwom.
- Miliony z podatku VAT wyłudzone dzięki procedurze "Tax Free". CBŚP rozbiło grupę
- ABW: dwie osoby podejrzewane o wyłudzenia VAT zatrzymane. Skarb Państwa mógł stracić 53 mln zł
- W rzeczywistości był to jedynie fikcyjny obrót, który pozwalał polskim przedsiębiorstwom uzyskiwać nienależne zwroty podatku VAT - wyjaśnił Żaryn.
Zatrzymany został aresztowany
Zatrzymany miał też organizować i kontrolować sieć firm w Polsce, w tym firm-słupów, dzięki którym pozorowano legalność obrotu metalami. Łańcuszek firm miał też utrudnić wykrycie przestępczego charakteru działalności zatrzymanego.
- W nadzorującej śledztwo ABW Prokuraturze Regionalnej w Katowicach mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, poświadczania nieprawy w dokumentach, posługiwania się stwierdzającymi nieprawdę dokumentami, oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia szeregu innych przestępstw skarbowych - powiedział Żaryn.
Prokurator wniósł o areszt dla zatrzymanego, a sąd przychylił się do tego wniosku.
Żaryn zaznaczył, że śledztwo nadal rozwija się, mimo że dotychczas w sprawie przedstawiono już zarzuty 43 osobom.
jmo