Miliony z podatku VAT wyłudzone dzięki procedurze "Tax Free". CBŚP rozbiło grupę

• Policjanci CBŚP przy współpracy z organami Ministerstwa Finansów zatrzymali mężczyzn podejrzanych o udział w grupie wyłudzającej VAT
• Według ustaleń śledczych, w przestępczy proceder było zaangażowanych kilka podmiotów gospodarczych, zajmujących się handlem sprzętem elektronicznym
• - Wszystko wskazuje na to, że te firmy tworzyły w większości fikcyjną dokumentację, nieodzwierciedlającą rzeczywistych  zdarzeń gospodarczych dotyczących sprzedaży towarów - zaznaczył mł. asp. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP
  
• Straty Skarbu Państwa w wyniku działania tej grupy mogły wynieść co najmniej 41 mln zł - wynika z ustaleń śledczych
• W sprawie zabezpieczono mienie warte 8 mln zł

Powiązany Artykuł

Wyłudzili 420 tys. zł poprzez portale randkowe. Dwaj Nigeryjczycy w rękach policji

Jak poinformował mł. asp. Paweł Żukiewicz, śledczy pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, między innymi przy wywozie sprzętu elektronicznego z Polski, a także praniem pieniędzy

- W ostatnim czasie funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby na terenie województw: podkarpackiego i lubuskiego, jak również przeprowadzili szereg przeszukań, w ich wyniku zabezpieczyli dokumentację, która będzie poddana szczegółowej analizie przez śledczych - podkreślił policjant.

Procedura "Tax Free"

Wskazał, że według ustaleń śledczych w przestępczy proceder było zaangażowanych kilka podmiotów gospodarczych, zajmujących się handlem sprzętem elektronicznym. - Wszystko wskazuje na to, że te firmy tworzyły w większości fikcyjną dokumentację, nieodzwierciedlającą rzeczywistych  zdarzeń gospodarczych dotyczących sprzedaży towarów - zaznaczył.

• Małe i średnie firmy łatwiej rozliczą VAT. Resort finansów wprowadza pakiet SLIM VAT
• Śledztwo w sprawie "mafii lekowej". CBA zatrzymało kolejną osobę
• Zarzuty dla twórców karuzeli VAT. Wyłudzili prawie milion złotych

- Ponadto jedna z firm wystawiała nierzetelne dokumenty w ramach tzw. procedury "Tax Free" dla obywateli Ukrainy. Na tej podstawie podejrzani występowali o nienależne zwroty podatku VAT lub nie opłacali należnych kwot podatku - przekazał. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania tej grupy mogły wynieść co najmniej 41 mln zł. - Ustalono także, że członkowie grupy mogli wyprać ponad 25 mln zł pochodzących z przestępczej działalności - podał mł. asp. Żukiewicz z CBŚP.

Mienie warte 8 mln zł

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, a także oszustw. - Reszta zarzutów dotyczyła prania pieniędzy oraz przestępstw karnoskarbowych. Dodatkowo dwie osoby usłyszały zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych - dodał policjant.

Decyzją sądu jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Śledczy zabezpieczyli do sprawy mienie warte prawie 8 mln zł.

Jak zaznaczają śledczy, sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

koz