Śledztwo ws. mafii paliwowej. Blisko 200 zatrzymanych, teraz wpadła księgowa gangu
2021-11-25, 12:51
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby w śledztwie, dotyczącym tak zwanej mafii paliwowej. Jak ustalono, zatrzymana Irmina W., która w latach 2015-16 w ramach grupy przestępczej zajmowała się obsługą księgową dwóch spółek, doprowadziła do uszczuplenia o ponad 109 mln zł należności z tytułu podatku od towarów i usług.
Drugi zatrzymany, Tomasz S. w 2016 roku nakłonił osobę do założenia podmiotu gospodarczego, a następnie przekazał grupie przestępczej jego dokumentację i dostęp do rachunków bankowych, umożliwiając dalsze działanie podmiotu w ramach łańcucha przedsiębiorstw uszczuplających VAT.
Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie Irminy W. na trzy miesiące. Wobec Tomasza S. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20 tysięcy złotych i dozoru policji.
Zatrzymania i konfiskaty
Zarzuty w postępowaniu usłyszało do tej pory prawie 200 podejrzanych. Na różnych etapach śledztwa zastosowano wobec 37 osób tymczasowe aresztowanie. Obecnie 5 podejrzanych jest tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych osób stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego - łącznie na kwotę przekraczającą 5 mln zł i zakazu opuszczania kraju.
Zabezpieczono również majątek sprawców, w tym także w ramach tak zwanej konfiskaty rozszerzonej na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych. Zajęte zostały nieruchomości i ruchomości w kraju i za granicą, w tym 4 luksusowe samochody sportowe wartości około dwóch 2,8 mln zł, a także środki pieniężne w gotówce i na lokacie bankowej oraz udziały w spółkach.
fc