Oszukali Skarb Państwa na prawie 300 mln złotych. ABW zatrzymała podejrzanych

Z materiałów śledczych wynika, że podejrzani w imieniu firmy zarejestrowanej w Czechach kupili wyroby stalowe o wartości ponad 5 milionów 850 tysięcy złotych. Potem sfałszowali dokumenty i upozorowali sprzedaż surowca do firmy w Słowacji.

Oszustwo

W rzeczywistości towar nie opuścił Polski i trafił do innej firmy na terenie Śląska. Mimo to podejrzani zastosowali procedurę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i ubiegali się o zwrot VAT.

W krakowskim wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia zwrotu podatku, oszustw i poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Podejrzani zostali objęci dozorem policji, zakazem opuszczania kraju i poręczeniem majątkowym. Grozi im nawet 10 lat więzienia.

Walka z mafiami

To kolejna odsłona walki z przestępcami gospodarczymi. W połowie grudnia zatrzymano dwie kolejne osoby mające działać w grupie wyłudzającej podatek VAT przy produkcji biopaliw i prać pieniądze - poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dotychczas w śledztwie dotyczącym tej grupy zarzuty przedstawiono 61 osobom.

- Śledczy wykryli, że grupa, do której mieli należeć zatrzymani pozorowała handel wewnątrz Unii Europejskiej między polskimi i zagranicznymi firmami. Łańcuchy transakcji były celowo tak układane, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a inne - buforów. W ten sposób ostateczni odbiorcy mogli wykazać "legalne" nabycie półproduktów służących do produkcji biopaliw – wyjaśnił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

• "Potężne uderzenie". Akcja z udziałem polskiej policji, przejęto miliony sztuk papierosów, zatrzymano 19 osób
• Przez kilkanaście lat kradli nawozy i opryski. Ich ofiary straciły 11 mln zł
• Afera korupcyjna w Warszawie. Były burmistrz stanie przed sądem

dz