Setki fikcyjnych faktur, milionowe wyłudzenia. CBA zatrzymało 8 osób

"Wielkopolski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty 8 członkom zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Do zatrzymań doszło na terenie województwa dolnośląskiego oraz śląskiego. W wyniku przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze CBA zabezpieczyli ponad 400 tysięcy złotych w gotówce" - przekazał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Areszt i policyjny dozór

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrobienia faktur VAT oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Wobec 6 pozostałych podejrzanych prokurator zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w wysokości od 100 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych. Łączna wartość poręczeń majątkowych podejrzanych wynosi 700 tys. zł.

Pozorowane transakcje

Śledztwo dotyczy fikcyjnego obrotu nierzetelnymi fakturami przez grupę podmiotów gospodarczych pozorujących liczne transakcje mające na celu uszczuplenie Skarbu Państwa poprzez nadużycia w płatnościach podatku od towarów i usług.

"Szacowana wartość wyłudzeń VAT przekracza kwotę 4 milionów złotych. Grupa działała w latach 2018–2023 i wprowadziła do obrotu gospodarczego ponad 700 fikcyjnych faktur VAT" - przekazała PK.

Siatka nieuczciwych firm

Członkowie gangu działali pod pozorem prowadzenia obrotu asortymentem w postaci maszyn, urządzeń oraz części, które rzekomo miały być dostarczane do jednej ze spółek. W fikcyjny obrót fakturami zaangażowanych było co najmniej osiem firm.

Prokurator zabezpieczył na poczet przyszłych kar oraz naprawienia szkody w wysokości prawie 6 mln zł.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie. 

• CBA zostanie zlikwidowane? Siemoniak potwierdza: najpierw powołamy nowego szefa, a potem rozwiążemy tę służbę ustawą
• "Miliony złotych oszczędności". Stanisław Żaryn o efektach działań CBA

PAP/IAR/fc