Walka z praniem brudnych pieniędzy. Znamy lokalizację siedziby nowej instytucji UE

Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły w grudniu 2023 r. wstępne porozumienie w sprawie utworzenia nowego europejskiego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLA).

AMLA. Nadzór nad "podmiotami wysokiego ryzyka"

AMLA będzie miała bezpośrednie i pośrednie uprawnienia nadzorcze nad podmiotami wysokiego ryzyka w sektorze finansowym. "Biorąc pod uwagę transgraniczny charakter przestępstw finansowych, nowy organ zwiększy skuteczność przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), tworząc zintegrowany mechanizm wraz z krajowymi organami nadzoru w celu zapewnienia, że ​​podmioty w sektorze finansowym przestrzegają obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. AMLA będzie także pełnić rolę wspierającą w odniesieniu do sektorów niefinansowych i koordynować jednostki analityki finansowej w państwach członkowskich" - poinformowała Rada UE w opublikowanym komunikacie.

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Parlament i Radę AMLA będzie miała uprawnienia do bezpośredniego nadzorowania niektórych rodzajów instytucji kredytowych i finansowych, w tym dostawców usług w zakresie kryptowalut, jeśli zostaną one zidentyfikowane jako obarczone wysokim ryzykiem lub prowadzące działalność transgraniczną.

Analiza instytucji

AMLA przeprowadzi selekcję instytucji kredytowych i finansowych obarczonych wysokim ryzykiem w kilku państwach członkowskich. Wybrane podmioty będą nadzorowane przez zespoły pod przewodnictwem AMLA. W pierwszej fazie działania nadzorowi ma podlegać do 40 grup i podmiotów.

REKLAMA

W przypadku sektora niefinansowego AMLA będzie uprawniona do wydawania niewiążących zaleceń.

AMLA będzie posiadać zarząd główny złożony z przedstawicieli organów nadzoru i jednostek analityki finansowej ze wszystkich państw członkowskich oraz organ zarządzający AMLA, składający się z przewodniczącego i pięciu niezależnych członków zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Czytaj także:

• 13. pakiet sankcji wobec Rosji. Na liście znalazły się też chińskie firmy

IAR/ka

REKLAMA