CBŚP rozbiło gang wyłudzający podatek VAT. "Handlowali" folią i blachą
Wyłudzili kilka milionów złotych podatku VAT handlując folią i blachą. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymano w sumie 10 osób, liderom grupy grozi do 10 lat wiezienia.
2017-08-24, 09:49
Posłuchaj
Rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz powiedziała IAR, że przestępcy wyłudzali zwrot podatku VAT z tytułu eksportu towaru na Ukrainę oraz dostawy towarów na rzecz czeskiego kontrahenta. Nielegalny mechanizm opierał się na obrocie folią i blachą pomiędzy kilkoma tymi samymi firmami tworzącymi łańcuch pozorujący przepływ towarów oraz transfer środków pieniężnych. Wartość obrotu wynosiła około 35 milionów złotych.
Spośród dziesięciu zatrzymanych osób, trzy są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a cztery o udział w niej. Dodatkowo osoby podejrzane o kierowanie grupą przestępczą oraz członkowie tej grupy usłyszeli zarzuty prania pieniędzy w łącznej kwocie 6 mln zł.
Decyzją sądu trzy osoby zostały aresztowane. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli nieruchomości o wartości ponad 4 mln złotych.
dcz
REKLAMA