Nowe podmioty na liście ostrzeżeń KNF. Podejrzenia dot. braku zezwoleń
Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych osiem podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF i świadczenia usług płatniczych - poinformowała Komisja w komunikacie.
2019-10-21, 13:36
Chodzi o: Profit Doradcy Finansowi z siedzibą w Łodzi; Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa z siedzibą w Lublinie; Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie; Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi; Militanis Capital z siedzibą we Wrocławiu oraz Prade Inwestycje Kapitałowe z siedzibą w Warszawie.
Firmy pod lupą prokuratury
Wobec tych podmiotów, Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF.
REKLAMA
Ponadto KNF wpisał na listę Digital Market z siedzibą w Gdańsku oraz Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie.
W tym przypadku zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Chodzi o nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.
PolskieRadio24.pl, KNF, md
REKLAMA