Pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe. ABW zatrzymała szefa grupy wyłudzającej VAT

Powiązany Artykuł

Wyłudzili co najmniej 200 tys. zł. CBA zatrzymało trzy osoby

Jak mówi rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn, Szymonowi B. przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy, a także oszustw podatkowych.

[PRZECZYTAJ TAKŻE] >>> Pirotechnicy na warszawskich Włochach. Tajemnicza akcja ABW

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

REKLAMA

Powiązany Artykuł

Śledztwo ws. wyrządzenia szkody Przewozom Regionalnym. Akcja CBA w kilkunastu firmach

16 osób usłyszało już zarzuty

- Z materiałów śledztwa wynika, że członkowie grupy dopuszczali się oszustw podatkowych polegających na obrocie maszynami o znacznie zawyżonej wartości. W wyniku tych działań grupa wyłudzała nienależny zwrot podatku VAT oraz dotacje z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę około 13 mln zł, a także podejmowała czynności związane z tzw. praniem brudnych pieniędzy w postaci zlecania wypłat gotówkowych oraz przelewów środków w kwocie ponad 4 mln zł pomiędzy rachunkami wielu firm - wyjaśnił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy, a także oszustw podatkowych. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto zgodził się na dwumiesięczny areszt.

Żaryn podał, że dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszało 16 osób. Możliwe są kolejne zatrzymania w tej sprawie.

Mężczyzna został aresztowany na dwa miesiące.

kstar

REKLAMA