Minister finansów nałożył 7 mln zł kary na Credit Agricole Bank Polska. Znamy powód

Ministerstwo Finansów podało, że stwierdzono naruszenie m.in. obowiązku udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, a także naruszenie obowiązku przekazywania Generalnemu Inspektorowi wskazanych informacji przez instytucje.

Credit Agricole Bank Polska jest częścią Grupy Credit Agricole, czyli jednej z największych instytucji finansowych na świecie, biorąc pod uwagę wartość aktywów. W Polsce Grupa Credit Agricole jest obecna od 2001 roku, kiedy przejęła 75 proc. akcji LUKAS Banku. 10 lat później LUKAS Bank zmienił swoją nazwę na Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna.

PR24.pl, PAP, DoS