Szefowie agencji pracy tymczasowej w rękach CBA
Prezes i wiceprezes dużej warszawskiej agencji pracy tymczasowej zostali zatrzymani przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. W tej samej sprawie policjanci zatrzymali członka zarządu firmy zajmującej się pośrednictwem pracy. Śledztwo dotyczy m.in.fikcyjnego obrotu fakturami i prania brudnych pieniędzy.
2018-02-23, 13:10
Posłuchaj
Jak czytamy w komunikacie CBA, zatrzymani w ramach fikcyjnej działalności spółki - handlu odzieżą i tkaninami - mieli wystawiać faktury odnoszące się do transakcji, których faktycznie nie było.
- W ten sposób zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości – w latach 2014-2016 było to ponad 30 mln zł na szkodę Skarbu Państwa. W ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, "wyprali" ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw - napisało CBA w komunikacie.
Zatrzymanym postawiono zarzuty
Agenci przeszukali mieszkania zatrzymanych i siedzibę spółki. Cała trójka w łódzkiej prokuraturze usłyszała zarzuty m.in. prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia zwrotu podatku VAT wielkiej wartości.
Sprawa jest rozwojowa, funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
REKLAMA
NRG, CBA.gov.pl, md
REKLAMA