Nieuczciwi pośrednicy na Forexie w rękach policji. Zatrzymano kolejne 20 osób

Do zatrzymań doszło 4 kwietnia. W ręce CBŚP trafili pracownicy firmy Amplio Investments, którzy bezpośrednio uczestniczyli w procesie inwestycyjnym. Prokurator przedstawił im zarzutyudziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także oszustw na łączną kwotę ponad 18 milionów złotych na szkodę 350 inwestorów.

Prosty mechanizm działania

Śledczy ustalili, że podejrzani prowadzili, bez wymaganego zezwolenia, działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych CFD 1000, VORTEX ASSETS i MIB 700. Polegała ona między innymi na wskazywaniu osobom dokonującym inwestycji konkretnego sposobu inwestowania. Podczas rozmów telefonicznych pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd co do sposobu funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. Działając w ten sposób podejrzani doprowadzili kilkuset pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków powierzonych w celu inwestycji.

Na początku klienci byli kuszeni szybkimi sukcesami w inwestycjach. Zapewniano ich, że wszystko jest bezpieczne i namawiano do dalszego wpłacania pieniędzy. Później jednak proponowano im nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie konta klienta. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.

Kwoty jakie zainwestowali pokrzywdzeni w produkty oferowane przez przedstawicieli platform inwestycyjnych wahają się od 2 tysięcy złotych do 1 miliona złotych.

Majątek sprawców zabezpieczony

Spośród 20 podejrzanych wobec 8 zastosowano tymczasowy areszt, pozostali otrzymali dozór policji. Na poczet kar prokurator zabezpieczył mienie o wartości 900 tysięcy złotych. Suma wszystkich zabezpieczeń majątkowych, jakich dokonano w toku postępowania, wynosi ponad 1,2 miliona złotych. Ponadto na rachunkach bankowych spółek dokonano blokady środków pieniężnych na kwotę ponad 4 milionów złotych.

Dotychczas toku śledztwa pokrzywdzonym inwestorom zwrócono środki pieniężne w łącznej kwocie prawie 700 tysięcy złotych. Środki te zablokowano na rachunkach bankowych spółek biorących udział w przestępczym procederze.

REKLAMA

Kilkuset poszkodowanych

W toku śledztwa status pokrzywdzonych posiada obecnie ponad 350 osób, a wartość wyłudzonego od pokrzywdzonych mienia to ponad 18 milionów złotych. Pod koniec października 2017 roku, kiedy prokurator ogłaszał zarzuty kilkunastu podejrzanym – głownie właścicielom spółek, liczba ustalonych pokrzywdzonych wynosiła ponad 100 osób, a wartość wyłudzonego na ich szkodę mienia ponad 8,5 miliona złotych.

Na obecnym etapie postępowania status podejrzanych posiada 36 osób, z czego 18 osób przebywa w aresztach. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Naczelna Redakcja Gospodarcza, Prokuratura Krajowa, md