Milionowe wyłudzenia VAT. Kolejni zatrzymani za fałszywe faktury

O kolejnych zatrzymaniach i zarzutach dla uwikłanych w nielegalny proceder poinformowała Prokuratura Krajowa. Na obecnym etapie postępowania podejrzanych jest już siedem osób. Wcześniej w sprawie działalności innych członków tej grupy skierowano do sądu akt oskarżenia dotyczący 18 podejrzanych.

Powiązany Artykuł

CBA zatrzymało cztery osoby ws. fikcyjnych faktur VAT. Skarb Państwa stracił 10 mln zł

Grupa działała w całym regionie Europy

Według śledczych celem działającej na terenie Polski, Litwy, Niemiec, Czech i Słowacji grupy było popełnianie przestępstw skarbowych z wykorzystaniem internetu i zaawansowanych technologii komputerowych. Za ich pomocą podejrzani wytwarzali i przesyłali drogą elektroniczną fikcyjne faktury VAT oraz tworzyli historię komunikacji elektronicznej pomiędzy podmiotami gospodarczymi zaangażowanymi w nielegalny proceder.

- "Chodziło o pozory autentycznej współpracy handlowej. Dokonanie przelewu płatności za towar lub usługę miało uwiarygodnić zdarzenia gospodarcze, które nie miały miejsca w rzeczywistości i dać walor legalności w przypadku kontroli uprawnionych organów" - wyjaśniono w komunikacie PK.

>>> [CZYTAJ RÓWNIEŻ] Pomorze: dziesiątki milionów wyłudzonych dotacji. Zatrzymania CBA

REKLAMA

Dodano, że fikcyjne firmy generujące duże obroty nie zatrudniały pracowników, nie posiadały odpowiedniego zaplecza logistycznego w postaci magazynów, środków transportu, a ich siedziby były tymczasowe lub "wirtualne".

Ich przedstawicielami były zaś tzw. słupy, najczęściej osoby bez doświadczenia biznesowego i odpowiednich środków finansowych. Grupa działała od początku 2014 r. do stycznia 2018 r.

Liczne zarzuty dla zatrzymanych

Zatrzymani we wtorek, na polecenie prokuratora, przez funkcjonariuszy CBŚP to Rafał K. i Janusz Ch., którym przedstawiono już zarzuty. Pierwszy z nich jest podejrzany o wystawianie tzw. pustych faktur VAT o łącznej wartości brutto ponad 3 mln dolarów amerykańskich, niemal 2 mln euro i blisko 75 mln zł. Sumę uszczuplenia w podatku od towarów i usług oszacowano na prawie 8 mln zł. Mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia.

>>> [ZOBACZ TAKŻE] Łapówki za ułatwienie legalizacji pobytu. Zatrzymania CBA

REKLAMA

Z kolei Janusz Ch. usłyszał zarzuty wystawiania "pustych faktur" VAT o łącznej wartości brutto ponad 193 mln zł, a kwotę uszczuplenia w ten sposób podatku oszacowano na kwotę ok. 30 mln zł. Grozi mu kara 15 lat pozbawienia wolności.

Obu mężczyznom prokuratura zarzuca również udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura zwróciła się do sądu o zastosowanie wobec zatrzymanych tymczasowego aresztu.

jmo