Wyłudzili pieniądze z ponad 100 firm. CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą
2020-06-18, 09:10
Działania Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu i funkcjonariuszy CBŚP doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie oszukali ponad 100 firm, podając się za legalnie działające przedsiębiorstwo - poinformowała rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.
Jak przekazała rzecznik PK, policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na terenie województwa dolnośląskiego trzy osoby i zabezpieczyli dokumentację bankową, sprzęt komputerowy oraz nośniki danych informatycznych.
- W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz oszustw. Dwóch podejrzanych zarzucanych im czynów dopuściło się w warunkach recydywy - podała Ewa Bialik.
Powiązany Artykuł
Straż Graniczna zatrzymała obywatela Indii. Stwarzał zagrożenie terrorystyczne
Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy rozsyłali do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, oferty handlowe zawierające propozycje sprzedaży stali zbrojeniowej lub podobnych produktów.
Pranie pieniędzy
- Zanim jednak miało dojść do rzekomej dostawy towaru, firmy były proszone o dokonanie przedpłaty na wskazany rachunek bankowy. Po otrzymaniu przedpłaty, średnio w wysokości około 23 tys. zł lub większej, urywał się wszelki kontakt, a także nie realizowano zamówienia - poinformowała rzecznik CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz.
Uzyskane w ten sposób pieniądze członkowie grupy "prali", aby ukryć ich przestępcze pochodzenie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ >>> Podpalił się przed Sejmem. Nowe informacje ws. 48-latka
Rzeczniczka CBŚP dodała, że z zebranego materiału wynika, że pokrzywdzonych może być 106 podmiotów z terenu całego kraju, na łączną kwotę ok. 2,5 mln zł.
Areszt tymczasowy dla dwóch aresztowanych
- Według śledczych rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze od poszkodowanych firm, były zakładane na osoby fizyczne m.in. będące tzw. słupami. Grupa mogła działać od 2017 roku, a jej członkowie, aby ukryć przestępczą działalność, zmieniali m.in. swoją tożsamość w sieci - wyjaśniła Jurkiewicz.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście podjął decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec dwóch zatrzymanych. Sprawa ma charakter rozwojowy.
kad