CBŚP zatrzymało 15 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzenia VAT. Mogły wystawić lewe faktury na ponad 100 mln zł
2023-07-03, 08:42
Na polecenie Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 15 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.
W trakcie czynności przeszukano siedziby spółek objętych postępowaniem, biura rachunkowe, kancelarie doradztwa podatkowego i centra logistyczne.
Rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska przekazała, że działania przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.
- W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację handlową i finansowo-księgową, laptopy, telefony oraz nośniki danych informatycznych, które poddawane są dokładnej analizie - dodała.
Zastosowano środki zapobiegawcze
Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec trzech podejrzanych. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w wysokości 150 tys. zł.
Z kolei na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości o wartości ponad 2 mln zł, samochodów o wartości 250 tys. zł oraz gotówki w łącznej wysokości ponad 50 tys. zł.
Sieć firm słupów
Dział prasowy CBŚP poinformował, że według śledczych przestępczy proceder członków grupy polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych (tzw. słupów), które wystawiały nierzetelne faktury w obrocie m.in. elektroniką, czy środkami ochrony osobistej związanymi z pandemią COVID-19.
W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 20 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę ok. 103 mln zł.
Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT oraz popełnienia przestępstwa karnoskarbowych. Czyny te zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.
- Kolejna niespokojna noc we Francji, choć zamieszki przygasają. Zmobilizowano siły specjalne i policyjne drony
- Samochód zderzył się z rządową kolumną pojazdów. Ranni dwaj policjanci trafili do szpitala
- Artykuł Onetu o śmierci funkcjonariusza. KGP: autorzy złamali wszelkie zasady uczciwego dziennikarstwa
IAR/PAP/łl