Śledczy rozbili grupę "fakturową". Przestępcy oszukali państwo na miliony złotych

Przestępcy działali w wielu miastach

Przestępców rozpracowali funkcjonariusze podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Śledczy ustalili, że grupa "fakturowa" działała na terenie wielu miast i miejscowości w Polsce. Między innymi w:

• Warszawie,
• Kielcach,
• Rzeszowie,
• Przemyślu,
• Jarosławiu,
• Piasecznie,
• Grójcu,
• Uniejowie,
• Raszynie,
• Sękocinie-Lesie i Sękocinie Nowym.

Założycielem i liderem grupy przestępczej był obywatel Ukrainy Jurii S. W jej skład - jak podaje policja - wchodziło co najmniej 20 osób zarówno narodowości polskiej, jak i ukraińskiej. Dokonywały one przestępstw skarbowych, a także przestępstw "przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu i obrotowi gospodarczemu".

Założyli 25 spółek. Wystawili faktury na niemal 107 mln zł

Grupa zakładała firmy, za pomocą których wystawiała nierzetelne i fikcyjne faktury VAT. Ponadto bezpodstawnie obniżała zobowiązania podatkowe podmiotów kontrolowanych przez członków grupy - poinformowała policja.

W komunikacie czytamy, że przestępcy utworzyli "25 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, za pośrednictwem których wystawiali faktury na łączną kwotę blisko 107 mln zł". "W rezultacie działań grupy Skarb Państwa został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ponad 19 mln zł [a może nawet większym - red.]" - dodano. Pieniądze pochodzące z przestępstw było stałym źródłem dochodów grupy.

"Pranie pieniędzy", broń, nielegalne przekraczanie granicy

To jednak nie koniec. Oskarżonym zarzuca się również "podejmowanie czynności mających na celu utrudnianie lub udaremnianie ustalenia przestępczego pochodzenia środków finansowych". Celem tych działań było tzw. pranie pieniędzy - czyli legalizacja środków uzyskanych z przestępstw. Ponadto niektórzy członkowie grupy posiadali - nielegalnie - broń palną, a także nielegalnie przekraczali granice RP, co również stało się przedmiotem aktu oskarżenia.

Zabezpieczono mienie o wartości 1,5 mln zł

Wobec oskarżonych zastosowano "środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym zakazy opuszczania kraju, poręczenia majątkowe (jedno w wysokości 500 tys. zł) i hipotekę przymusową na nieruchomości o wartości 2 mln zł".

Zabezpieczono też mienie. Między innymi luksusowy zegarek i biżuterię, zbiór dzieł sztuki (w tym ikony i drogocenny żyrandol), gotówkę, luksusowy samochód. Wartość zabezpieczonego mienia szacowana jest łącznie na około 1,5 mln zł.

• Udawali pracowników banku i wyłudzali pieniądze. Oszuści zatrzymani
• Kradzież z kont klientów Santandera. Wzrosła liczba poszkodowanych
• Bytom. Znany biznesmen ofiarą brutalnego napadu. Z sejfu zrabowano 2 mln zł

Źródła: Policja/PolskieRadio24.pl/łl