Podkarpackie: funkcjonariusze CBŚP i KAS rozbili grupę przestępczą wyłudzającą VAT

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz, osoby podejrzane o udział w grupie zostały zatrzymane na terenie województwa podkarpackiego i mazowieckiego. - Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki pamięci – dodała.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze w latach 2014-2017 pozorowali obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą oraz materiałami pirotechnicznymi.

Jak zaznaczyła rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie st. rachm. Edyta Chabowska, zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fikcyjnymi fakturami. 

- Następnie po "przepuszczeniu" przez kolejne podmioty towar według dokumentów miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej w procedurze eksportu z zastosowaniem zerowej stawki VAT. Następnie podmioty działające w grupie zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu" – wyjaśniła Chabowska. 

Straty Skarbu Państwa

Skarb Państwa w związku z tym procederem mógł stracić co najmniej 15 mln zł. W podmiotach objętych śledztwem wszczęte zostało kilkadziesiąt kontroli celno–skarbowych.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie (Podkarpackie). Wobec trzech podejrzanych Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy. Pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju i poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł. 

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie na łączną kwotę 425 tys. zł. 

Jak podkreślają śledczy, sprawa wciąż jest rozwojowa.

koz